К вопросу о признании малозначительными некоторых административных правонарушений в сфере финансового мониторинга

Настоящая статья рассматривает правовые вопросы применения института малозначительности административного правонарушения при рассмотрении нарушений в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. В статье рассматриваются понятийный аппарат и основания применения института малозначительности административного правонарушения. В статье приведена текущая судебная практика по применению малозначительности административного правонарушения в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. В заключение авторами предлагается конкретный перечень критериев малозначительности административных правонарушений в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

This article examines the legal issues of the application of the institute of insignificance of an administrative offense when considering violations in the field of AML/CFT/FMT. The article examines the conceptual framework and the grounds for the application of the institute of insignificance of an administrative offense. The article presents the existing judicial practice on administrative offenses in the field of AML/CFT/FMT In conclusion, the authors propose specific grounds for the insignificance of administrative offenses in the field of AML/CFT/FMT.