Международно-правовые основания противодействия легализации преступных доходов

В статье рассматриваются международно-правовые основания противодействия легализации преступных доходов. Отмечено, что в настоящее время в качестве основного фактора процесса противодействия легализации полученных преступным путем доходов с учетом существующей криминальной практики и ее развития на трансграничном уровне выступает международная унификация уголовного законодательства и формирование в этой сфере соответствующего уголовно-правового режима. Сделан вывод относительно признания формирования системы «международных стандартов» в сфере противодействия легализации преступных доходов, основными показателями которой является реализация обязательных и необязательных правил.

The article deals with the international legal grounds for combating the legalization of criminal proceeds. It is noted that at present, the main factor in the process of counteracting the legalization of proceeds from crime, taking into account the existing criminal practice and its development at the cross-border level, is the international unification of criminal legislation and the formation of an appropriate criminal law regime in this area. The conclusion is drawn, in accordance with which the formation of a system of "international standards" in the field of combating money laundering is recognized, the main indicators of which are the implementation of mandatory and optional rules. Mandatory rules have been developed under a number of international conventions.