Повышение эффективности функционирования российского банковского механизма противодействия легализации незаконных доходов

Статья посвящена проблемам противодействия криминальным доходам в банковской сфере. Проанализирован международный и российский опыт. Даны рекомендации по совершенствованию механизма противодействия криминальным финансовым потокам.

IMPROVING THE EFFICIENCY OF THE RUSSIAN BANKING MECHANISM OF ANTII-MONEY LAUNDERING

The article is devoted to the issue of combating criminal earnings in the banking sector. We analyze the international and Russian experience. Recommendations are made to improve the mechanism to counter the criminal financial flows.

Авторы
Номер выпуска
53
Язык
Русский
Страницы
86-88
Статус
Опубликовано
Год
2012
Организации
  • 1 Российский Университет дружбы народов
Ключевые слова
anti-money income; credit institution; financial flows; banking; shadow turnover; противодействие легализации доходов; кредитная организация; финансовые потоки; банковский сектор; теневой оборот
Цитировать
Поделиться

Другие записи