Международно-правовые основания противодействия легализации преступных доходов

В статье рассматриваются международно-правовые основания противодействия легализации преступных доходов. Отмечено, что в настоящее время в качестве основного фактора процесса противодействия легализации полученных преступным путем доходов с учетом существующей криминальной практики и ее развития на трансграничном уровне выступает международная унификация уголовного законодательства и формирование в этой сфере соответствующего уголовно-правового режима. Сделан вывод относительно признания формирования системы «международных стандартов» в сфере противодействия легализации преступных доходов, основными показателями которой является реализация обязательных и необязательных правил.

The article deals with the international legal grounds for combating the legalization of criminal proceeds. It is noted that at present, the main factor in the process of counteracting the legalization of proceeds from crime, taking into account the existing criminal practice and its development at the cross-border level, is the international unification of criminal legislation and the formation of an appropriate criminal law regime in this area. The conclusion is drawn, in accordance with which the formation of a system of "international standards" in the field of combating money laundering is recognized, the main indicators of which are the implementation of mandatory and optional rules. Mandatory rules have been developed under a number of international conventions.

Publisher
Автономная некоммерческая организация Евразийский научно-исследовательский институт проблем права
Number of issue
3
Language
Russian
Pages
288-290
Status
Published
Year
2022
Organizations
  • 1 Российский университет дружбы народов
Keywords
proceeds of crime; legalization; counteraction; money laundering; legal regime; international standards; преступные доходы; легализация; противодействие; отмывание денег; правовой режим; международные стандарты
Date of creation
06.07.2022
Date of change
06.07.2022
Short link
https://repository.rudn.ru/en/records/article/record/86232/
Share

Other records

LKHAGVATSEND Tserensuren
Евразийский юридический журнал. Автономная некоммерческая организация Евразийский научно-исследовательский институт проблем права. 2022. P. 302-307