НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА МЕХАНИЗМА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КРИМИНАЛЬНЫМ ФИНАНСОВЫМ ПОТОКАМ В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Статья посвящена проблемам противодействия криминальным доходам в банковской сфере. Проанализирован международный и российский опыт. Сделаны выводы по совершенствованию механизма противодействия криминальным финансовым потокам.

SOME ASPECTS OF THE ANALYSIS OF THE MECHANISM OF COUNTERSTAND AGAINST CRIMINAL MONEY FLOW IN CREDIT INSTITUTIONS

The article is devoted to the issue of combating criminal earnings in the banking sector. We analyze the international and Russian experience. Conclusions are made to improve the mechanism to counter the criminal financial flows.

Authors
ГИРИНСКИЙ А.В. (Guirinsky A.V.) 1, 2
Journal
Научное обозрение. Серия 1: Экономика и право
Publisher
Общество с ограниченной ответственностью "Издательство "Экономическое образование"
Issue number
2
Language
Russian
Pages
81-85
State
Published
Year
2012
Organizations
  • 1 People’s Friendship University
  • 2 Российский университет дружбы народов (РУДН)
Keywords
anti-money income; credit institution; financial flows; banking; shadow turnover; противодействие легализации доходов; кредитная организация; финансовые потоки; банковский сектор; теневой оборот
Cite
ГОСТ MLA RIS BibTex
Share

Other records