Сделка и финансовая операция как объекты финансового мониторинга

Настоящая статья посвящена правовым вопросам соотношения понятий «операция» и «сделка» для целей определения объекта финансового мониторинга. В статье авторы приходят к выводу о тождестве понятий «сделка» и «финансовая операция», а также предлагают ряд изменений в действующее законодательство о финансовом мониторинге.

Authors
Прошунин М.М. 1 , Матушкин А.В. 2
Journal
Финансовое право
Publisher
Общество с ограниченной ответственностью Издательская группа Юрист
Issue number
6
Language
Russian
Pages
24-27
State
Published
Year
2010
Organizations
  • 1 РУДН
  • 2 ЗАО «ЭЛСИЭЛ»
Keywords
финансовый мониторинг; противодействие легализации доходов; полученных преступным путем; и финансированию терроризма; финансовое право; сделка; финансовая операция
Cite
ГОСТ MLA RIS BibTex
Share

Other records