Международный бухгалтерский учет.
Общество с ограниченной ответственностью Издательский дом ФИНАНСЫ и КРЕДИТ.
2010.
P. 24-28
Сделка и финансовая операция как объекты финансового мониторинга
Настоящая статья посвящена правовым вопросам соотношения понятий «операция» и «сделка» для целей определения объекта финансового мониторинга. В статье авторы приходят к выводу о тождестве понятий «сделка» и «финансовая операция», а также предлагают ряд изменений в действующее законодательство о финансовом мониторинге.
Authors
Прошунин М.М.
1
,
Матушкин А.В.2
Journal
Publisher
Общество с ограниченной ответственностью Издательская группа Юрист
Number of issue
6
Language
Russian
Pages
24-27
Status
Published
Year
2010
Organizations
- 1 РУДН
- 2 ЗАО «ЭЛСИЭЛ»
Keywords
финансовый мониторинг; противодействие легализации доходов; полученных преступным путем; и финансированию терроризма; финансовое право; сделка; финансовая операция
Date of creation
08.07.2024
Date of change
08.07.2024
Share
Other records
Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii, Seriya Khimiya i Khimicheskaya Tekhnologiya.
Ivanovo State University of Chemistry and Technology.
Vol. 53.
2010.
P. 4-17