Актуальные проблемы бухгалтерского учета, анализа, контроля и налогообложения.
2023.
P. 284-288
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА
В статье представлены результаты исследования проблем отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в современной России, а также анализ и поиск направлений совершенствования систем противодействия легализации преступных доходов и финансирования террористической деятельности. Делается вывод, что процесс отмывания грязных денег помимо финансовых потерь государством несет и высокий уровень социальной опасности, требующих широкого контроля.
Authors
Пономарева С.В.1
,
Рагулина Ю.В.
2
,
Иванченко Н.Ш.
2
Conference proceedings
Language
Russian
Pages
293-298
Status
Published
Year
2023
Organizations
- 1 Санкт-Петербургский экономический университет
- 2 РУДН
Keywords
внутренний контроль; противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма
Date of creation
28.12.2023
Date of change
28.12.2023
Share
Other records
История государства и права.
Общество с ограниченной ответственностью Издательская группа Юрист.
2023.
P. 9-15