Terrorist financing and money laundering

Much of the literature describing modern day terrorism focuses on the motivational aspects of organized groups. Several scholars have commented on the role of active and passive support networks which enable terrorist organizations to thrive. However, little attention is devoted toward the financial sources, transferring networks, and, particularly, the interaction or collaboration with organized crime groups. In addition, research tends to be confined to a unidimensional perspective in regard to the elements of terrorist financing. In order to provide a comprehensive understanding of the dynamics of terrorist financing, a layered approach needs to be employed to assess the interdependency of catalysts which sustain terrorist organizations. As such, the purpose of the study is to determine the mechanisms and methods of the financing of terrorism and money laundering to identify factors contributing to the financing of terrorism. Money laundering offences have an adversely impact on political stability, social and economic development. Rapid economic changes and globalization lead to increase money laundering activities throughout the world. Money laundering is very complicated activities. Therefore, the methods of money laundering are variable. The most important tool fighting against money laundering is to implement prevention measures in law enforcement agencies, private sectors and non-financial institutions according to the international standard.

Большая часть литературы, описывающей вопросы о современном терроризме, сосредоточена на мотивационных аспектах организованных групп. Несколько ученых прокомментировали роль активных и пассивных сетей поддержки, которые позволяют террористическим организациям процветать. Однако мало внимания уделяется источникам финансирования, сетям денежных переводов и, в частности, взаимодействию или сотрудничеству с организованными преступными группами. Кроме того, исследования, как правило, ограничиваются односторонним подходом к элементам финансирования терроризма. Чтобы обеспечить всестороннее понимание динамики финансирования терроризма, необходимо использовать многоуровневый подход для оценки взаимозависимости катализаторов процесса финансирования терроризма. Таким образом, цель исследования - определить механизмы и методы финансирования терроризма и отмывания денег, чтобы выявить факторы, способствующие финансированию терроризма. Преступления, связанные с отмыванием денег, отрицательно сказываются на политической стабильности, социальном и экономическом развитии. Быстрые экономические изменения и глобализация приводят к увеличению масштабов отмывания денег во всем мире. Отмывание денег - очень сложная деятельность. Таким образом, методы отмывания денег разнообразны. Самым важным инструментом борьбы с отмыванием денег является внедрение превентивных мер в деятельности правоохранительных органов, частного сектора и нефинансовых учреждений в соответствии с международными стандартами.