К вопросу о месте финансового мониторинга в системе финансового права

Статья посвящена определению места финансового мониторинга (противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма) в системе финансового права. В статье представлены органы государственной власти, ответственные за осуществление финансового мониторинга, основных мер по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Автор рассматривает финансовый мониторинг как вид государственного финансового контроля и как внутрихозяйственный контроль для уполномоченных организаций в сфере финансового мониторинга.

THE PLACE OF THE FINANCIAL MONITORING IN THE FINANCIAL LAW

This article is devoted to the place of financial monitoring (anti money laundering regulations) in the system of the financial law. The article describes authorities, which are in charge of AML supervision, main AML procedures. The author considers the financial monitoring as a sort of the state financial control system as well as internal control system for legal entities, which are in charge of monitoring of suspicious transactions.