Банки и офшорный бизнес: проблемы регулирования и контроля трансграничных операций

В данной статье рассматриваются вопросы регулирования и контроля, связанные с трансграничными сделками с участием банков и офшорных хозяйствующих субъектов. С ростом глобализации финансовых рынков офшорные юрисдикции стали привлекательными для международного бизнеса. Однако это также вызвало обеспокоенность по поводу отмывания денег, уклонения от уплаты налогов и незаконной финансовой деятельности. В статье анализируется нормативно-правовая база, внедренная различными странами и международными органами для снижения этих рисков. В работе рассматриваются проблемы, с которыми сталкиваются регулирующие органы при надзоре за офшорными операциями, роль технологий в укреплении механизмов контроля и потенциальные стратегии по усилению регулирования в этом контексте. Рассматривая эти вопросы, статья стремится внести вклад в текущую дискуссию о защите целостности трансграничных финансовых операций.