НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА МЕХАНИЗМА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КРИМИНАЛЬНЫМ ФИНАНСОВЫМ ПОТОКАМ В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Статья посвящена проблемам противодействия криминальным доходам в банковской сфере. Проанализирован международный и российский опыт. Сделаны выводы по совершенствованию механизма противодействия криминальным финансовым потокам.

SOME ASPECTS OF THE ANALYSIS OF THE MECHANISM OF COUNTERSTAND AGAINST CRIMINAL MONEY FLOW IN CREDIT INSTITUTIONS

The article is devoted to the issue of combating criminal earnings in the banking sector. We analyze the international and Russian experience. Conclusions are made to improve the mechanism to counter the criminal financial flows.