Правовые вопросы применения мер воздействия за нарушение законодательства о финансовом мониторинге

Статья посвящена вопросам применения мер воздействия в отношении агентов финансового мониторинга, нарушивших законодательство о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В статье дается характеристика основным видам мер воздействия, а также рассматриваются вопросы привлечения к административной ответственности за соответствующие нарушения. В заключение автор вносит несколько предложений по совершенствованию российского законодательства о финансовом мониторинге.

Legal Issues of Application of Legal Measures for Breach of Financial Monitoring Legislation

Article deals with questions ofapplication of legal measures in respect of financial monitoring agents, who failed to comply anti-money laundering and anti-terrorist financing legislation. The main sorts of these measures are described in this article as well as legal issues of bringing to administrative responsibility for such sort of breaches. In a conclusion author proposes some legal amendment to financial monitoring legislation.