Деятельность банков по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

В статье представлены некоторые методы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, применяемые в банковской сфере, рассматриваются некоторые российские и зарубежные законодательные акты, а также приводятся рекомендации по совершенствованию российской системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Banks Activity for Counteraction of Legalization of Incomes Received in the Criminal Way and Financing Terrorism

The article is devoted to some methods of counteraction of legalization of incomes received in the criminal way, using in banking sphere, some Russian and foreign acts of law are described, and recommendations to perfection Russian system of counteraction of legalization of incomes received in the criminal way and financing terrorism are given.

Авторы
Издательство
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования Российский университет дружбы народов (РУДН)
Номер выпуска
2
Язык
Русский
Страницы
48-55
Статус
Опубликовано
Год
2006
Организации
  • 1 Peoples' Friendship University of Russia
  • 2 Российский университет дружбы народов
Цитировать
Поделиться

Другие записи

Кучеренко П.А.
Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Юридические науки. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования Российский университет дружбы народов (РУДН). 2006. С. 20-26
Кикабидзе Н.Р.
Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Юридические науки. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования Российский университет дружбы народов (РУДН). 2006. С. 56-64