К вопросам правового статуса подразделения финансовой разведки

В статье рассматривается проблема определения правового статуса подразделения финансовой разведки, как одного из органов в системе органов государственной власти. Особый акцент сделан на раскрытие следующих аспектов правового статуса: определение роли, которую подразделение финансовой разведки будет играть в реализации защиты национальной безопасности государства и формирование на основе этого механизма финансового мониторинга в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также подробной классификации подразделений финансовой разведки по типам и влияние того или иного типа на правовой статус.

The article considers the problem of determining the legal status of the financial intelligence unit as one of the bodies in the system of state authorities. Special emphasis is placed on revealing the following aspects of the legal status: defining the role that the financial intelligence unit will play in implementing the protection of national security and forming a mechanism of financial monitoring in the field of AML/CFT/FPWMD based on this, as well as detailed classification of financial intelligence units by types and the influence of each type on the legal status.