International Journal on Minority and Group Rights. Том 10. 2003. С. 203-220
ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА В СФЕРЕ ПОД/ФТ ВО ФРАНЦИИ
В статье проанализирована система финансового мониторинга во Французской Республике. Представлена нормативно-правовая база. Проанализированы такие элементы системы финансового мониторинга как его субъекты, объекты, процедуры и ответственность за нарушения положений законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.
Авторы
Conference proceedings
Издательство
РУДН
Язык
Russian
Страницы
140-147
Статус
Published
Год
2021
Организации
- 1 Российский университет дружбы народов
Ключевые слова
финансовый мониторинг; легализация (отмывание) доходов; финансирование терроризма; борьба с отмыванием средств; борьба с финансирование терроризма; законодательство Франции
Поделиться
Другие записи
Актуальные проблемы административного, финансового и информационного права в России и за рубежом : материалы межвузовской научной конференции на базе кафедры административного и финансового права юридического института Российского университета дружбы народов. Москва, РУДН, 19 марта 2021 г.. 2021. С. 148-151