Актуальные проблемы административного, финансового и информационного права в России и за рубежом : материалы межвузовской научной конференции на базе кафедры административного и финансового права Юридического института Российского университета дружбы народов. Москва, 25 января 2019 г..
РУДН.
2021.
P. 132-139
ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА В СФЕРЕ ПОД/ФТ ВО ФРАНЦИИ
В статье проанализирована система финансового мониторинга во Французской Республике. Представлена нормативно-правовая база. Проанализированы такие элементы системы финансового мониторинга как его субъекты, объекты, процедуры и ответственность за нарушения положений законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.
Authors
Conference proceedings
Publisher
РУДН
Language
Russian
Pages
140-147
Status
Published
Year
2021
Organizations
- 1 Российский университет дружбы народов
Keywords
финансовый мониторинг; легализация (отмывание) доходов; финансирование терроризма; борьба с отмыванием средств; борьба с финансирование терроризма; законодательство Франции
Date of creation
19.07.2022
Date of change
19.07.2022
Share
Other records
Актуальные проблемы административного, финансового и информационного права в России и за рубежом : материалы межвузовской научной конференции на базе кафедры административного и финансового права Юридического института Российского университета дружбы народов. Москва, 25 января 2019 г..
РУДН.
2021.
P. 148-151