Роль private banking в соблюдении клиентами банков правил ПОД/ФТ

Усилившееся внимание к закрытию и блокировке банками клиентских счетов предоставило руководству банков хороший повод поинтересоваться, насколько эффективен и прибылен банковский консалтинг в этом направлении. Тем более что в прошлом такая задачача ставилась перед розничным и корпоративным блоками неоднократно, и упор делался на адаптацию методик подразделения private banking. В результате решать поставленную задачу приходится прямо сейчас, более не имея возможности игонорировать поручения руководства. В статье рассматриваются проблемы, связанные с постороением эффективного и прибыльного бизнеса на данном направлении.

A new wave of interest in the closure and blocking of client accounts by banks has provided top management with a good reason to ask how effective and efficient is banking consulting is in this direction . Moreover, in the past, such a task was repeatedly set before the retail and corporate division with an emphasis on adapting the methods of the private banking unit . As a result, we have to solve the task right now, no longer being able to ignore it . The article discusses the problems associated with building an effective and profitable business within this area