RUDN Journal of Law.
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования Российский университет дружбы народов (РУДН).
2009.
P. 10-18
Финансовый мониторинг и коррупция: правовая взаимосвязь
Статья посвящена вопросам необходимости отнесения противодействия коррупции к одному из направлений деятельности финансового мониторинга. Авторами предлагаются практические рекомендации по реализации данного предложения в действующем российском законодательстве. В статье также анализируется зарубежный опыт противодействия коррупции в рамках осуществления противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
FINANCIAL MONITORING AND CORRUPTION: LEGAL CORRELATION
This article is devoted to necessity to consider the counteraction of corruption as one of the object of the financial monitoring. The author proposes some practical recommendations how to realise it in the applicable Russian legislation. The article describes the foreign experience of corruption counteraction within anti money laundering and terrorist financing measures.
Authors
Batyaeva А.R.
1
,
Matushkin A.V.1
,
Proshunin M.M.
1
Journal
Publisher
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования Российский университет дружбы народов (РУДН)
Number of issue
3
Language
Russian
Pages
19-27
Status
Published
Year
2009
Organizations
- 1 Peoples’ Friendship University of Russia
Keywords
противодействие легализации преступных доходов; финансирование терроризма; финансовый контроль; коррупция; финансовый мониторинг; money laundering; terrorist financing; financial control; corruption; financial monitoring
Date of creation
09.11.2020
Date of change
09.11.2020
Share
Other records
RUDN Journal of Law.
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования Российский университет дружбы народов (РУДН).
2009.
P. 28-36