RUDN Journal of Law.
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования Российский университет дружбы народов (РУДН).
2009.
P. 5-12
Финансовые институты как составная часть национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма
Статья посвящена роли и функциям финансовых институтов в системе противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В настоящей статье рассматривается структура национальной системы ПОД/ФТ и определяется роль финансовых институтов в ПОД/ФТ. В статье также делается попытка классифицировать все финансовые институты в зависимости от их мотивов и вклада в ПОД/ФТ.
THE FINANCIAL INSTITUTIONS AS AN ESSENTIAL PART OF THE NATIONAL SYSTEM OF ANTI MONEY LAUNDERING AND COMBATING TERRORIST FINANCING
This article is devoted to the role and functions of the financial institutions in AML/CTF area. The article describes the structure of the national system of AML/CTF and determines the place of the financial institutions in the Russian AML/CTF system. The author also tries to sort all financial institutions depending on their motives and inputs in the financial monitoring.
Authors
Journal
Publisher
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования Российский университет дружбы народов (РУДН)
Number of issue
4
Language
Russian
Pages
13-20
Status
Published
Year
2009
Organizations
- 1 Peoples’ Friendship University of Russia
Keywords
финансовый институт; противодействие легализации преступных доходов; финансирование терроризма; ПОД/ФТ; банковская система; финансовый контроль; financial institution; money laundering; terrorist financing; AML/CTF; banking system; financial control
Date of creation
06.11.2020
Date of change
06.11.2020
Share
Other records
RUDN Journal of Law.
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования Российский университет дружбы народов (РУДН).
2009.
P. 21-31