Локальное нормотворчество в сфере противодействия легализация преступных доходов и финансирования терроризма

Настоящая статья посвящена локальным нормативным документам агентов финансового мониторинга в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Автор рассматривает дискуссионные вопросы правоприменительной и судебной практики.

Authors
Прошунин М.М. 1, 2
Conference proceedings
Глобализация и публичное право
Publisher
Российский университет дружбы народов (РУДН)
Language
Russian
Pages
317-327
Status
Published
Year
2017
Organizations
  • 1 Российский государственный университет правосудия
  • 2 Российский университет дружбы народов
Keywords
легализация преступных доходов; финансирование терроризма; финансовый мониторинг; агент финансового мониторинга; под/фт; административная ответственность
Date of creation
10.07.2024
Date of change
10.07.2024
Short link
https://repository.rudn.ru/en/records/article/record/147064/
Share

Other records