Право и экономика.
2012.
P. 10-17
Механизм противодействия криминальным финансовым потокам в кредитных организациях и пути его совершенствования
Статья посвящена проблемам противодействия криминальным доходам в банковской сфере. Проанализирован международный и российский опыт. Даны рекомендации по совершенствованию механизма противодействия криминальным финансовым потокам.
The Mechanism of Countering the Criminal Financial Flows in Credit Institutions and the Ways of Its Improvement
The article is devoted to the issue of combating criminal earnings in the banking sector. The international and Russian experience is analyzed and recommendations on how to improve the mechanism to counter the criminal financial flows are given.
Authors
Girinsky A.V.
1,
2
Journal
Publisher
Общество с ограниченной ответственностью Издательство Креативная экономика
Number of issue
11
Language
Russian
Pages
104-108
Status
Published
Year
2012
Organizations
- 1 Les Friendship University of Russia
- 2 Российский университет дружбы народов
Keywords
countering the money laundering; credit institution; financial flows; banking sector; shadow turnover; противодействие легализации доходов; кредитная организация; финансовые потоки; банковский сектор; теневой оборот
Date of creation
08.07.2024
Date of change
08.07.2024
Share
Other records
Российское предпринимательство.
Общество с ограниченной ответственностью Издательство Креативная экономика.
2012.
P. 174-178