Проникновение доходов, полученных преступным путем, в кредитную организацию и способы противодействия

Рассмотрены основные проблемы организации работы по предотвращению проникновения и легализации доходов в кредитной организации, возможности использования кредитных учреждений в подозрительных операциях, основные признаки легализации доходов, а также действия банка при выявлении указанных признаков. Проведенное исследование показывает эффективность системы противодействия легализации и необходимость ее совершенствования.

Penetration of incomes received in a criminal way into a credit organization, methods of its resistance

The author investigates the main problems of organization of work on prevention of penetration and legalization incomes into a credit organization, describes possibilities of using credit establishments in shady activities, proves main features of incomes legalization. Bank's activity while identifying those features are explored as well. The research indicates to efficiency of resistance system of legalization and necessity of its improvement.

Authors
Girinsky A. 1, 2
Journal
Академический юридический журнал
Publisher
Байкальский государственный университет
Number of issue
3
Language
Russian
Pages
20-23
Status
Published
Year
2011
Organizations
  • 1 Russian University of Peoples Friendship
  • 2 Российский университет дружбы народов
Keywords
доходы; полученные преступным путем; incomes received in a criminal way; legalization; credit organization; легализация; кредитная организация
Date of creation
08.07.2024
Date of change
08.07.2024
Short link
https://repository.rudn.ru/en/records/article/record/125841/
Share

Other records