Вестник Тамбовского университета. Серия: Естественные и технические науки.
Vol. 16.
2011.
P. 573-574
Идентификация как мера финансового мониторинга и антимонопольного контроля
Статья посвящена анализу вопросов идентификации юридических и физических лиц для целей государственного контроля. Автором представлена характеристика института идентификации клиентов, выгодоприобретателей и конечных бенефициаров, предлагается ряд законодательных инициатив.
Authors
Journal
Publisher
Общество с ограниченной ответственностью Издательская группа Юрист
Number of issue
2
Language
Russian
Pages
35-44
Status
Published
Year
2011
Organizations
- 1 РУДН
Keywords
идентификация; финансовый мониторинг; антимонопольный контроль; клиент; конечный выгодоприобретатель
Date of creation
08.07.2024
Date of change
08.07.2024
Share
Other records
Вестник экономической интеграции.
2011.
P. 82-87