ОБУЧЕНИЕ СОТРУДНИКОВ ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ КАК МЕРА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

Статья посвящена вопросам необходимости подготовки и обучения кадров, субъектов финансового мониторинга (за исключением кредитных организаций) в целях противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию тер- роризма. Так авторами статьи предлагается вести обучение в соответствии основ- ным принципами обучения, а именно принципом «рискового подхода», принцип непосредственного участия каждого сотрудника в рамках его компетенции в об- разовательном процесса.