Мониторинг обналичивания денежных средств в преступных целях: финансово-правовые вопросы

В настоящей статье дается характеристика процесса обналичивания в преступных целях, рассматривается соотношение понятий «отмывание преступных доходов» и «обналичивание в преступных целях». Автором предлагается ряд правовых мер по противодействию обналичиванию в преступных целях.

Authors
Прошунин М.М. 1
Journal
Финансовое право
Publisher
Общество с ограниченной ответственностью Издательская группа Юрист
Number of issue
12
Language
Russian
Pages
25-30
Status
Published
Year
2009
Organizations
  • 1 РУДН
Keywords
отмывание преступных доходов; обналичивание в преступных целях; уход от налогообложения; правоохранительные органы; ФТС; ФНС России; росфинмониторинг; банк России
Date of creation
08.07.2024
Date of change
08.07.2024
Short link
https://repository.rudn.ru/en/records/article/record/120174/
Share

Other records