Строительная механика инженерных конструкций и сооружений.
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования Российский университет дружбы народов (РУДН).
2009.
P. 77-80
Контрольная сущность финансового мониторинга
В статье рассматриваются правовые вопросы, связанные с определением отраслевой принадлежности правового регулирования финансового мониторинга (противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма). Автор последовательно доказывает, что финансовый мониторинг в зависимости от выбранных критериев оценки можно рассматривать как вид и часть финансового контроля.
The Control Function of Fi nancial Monitoring
The legal issues on determination of place of financial monitoring (anti-money laundering and combating financing terrorism) are being described in this article. The author proves that depending on criteria the financial monitoring should be considered as a part and a sort of the financial control.
Authors
Journal
Publisher
Автономная некоммерческая организация Евразийский научно-исследовательский институт проблем права
Number of issue
5
Language
Russian
Pages
34-40
Status
Published
Year
2009
Organizations
- 1 Российский университет дружбы народов.
Keywords
financial law; state financial control; financial monitoring; money laundering; combating financing terrorism; anti-money laundering; финансовое право; государственный финансовый контроль; финансовый мониторинг; противодействие легализации доходов; полученных преступным путем; и финансированию терроризма; отмывание преступных доходов
Date of creation
08.07.2024
Date of change
08.07.2024
Share
Other records
Sotsiologicheskie Issledovaniya.
Russian Academy of Sciences.
2009.
P. 13-23