Системы противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма в Швейцарии и России

Статья посвящена вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в Швейцарии и России. В работе рассматриваются система органов государственной власти, основные процедуры и ответственность участников противодействия легализации доходов и финансированию терроризма.

The systems of anti-moneylaundering and combating terrorist financing in Switzerland and in Russia

This article is devoted to the issues of anti-moneylaundering and combating terrorist financing in Switzerland and in Russia. The system of competent authorities, basic AML/CTF procedures and liabilities of the participants of anti-moneylaundering and combating terrorist financing are described herein.