Деятельность банков по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

В статье представлены некоторые методы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, применяемые в банковской сфере, рассматриваются некоторые российские и зарубежные законодательные акты, а также приводятся рекомендации по совершенствованию российской системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Banks Activity for Counteraction of Legalization of Incomes Received in the Criminal Way and Financing Terrorism

The article is devoted to some methods of counteraction of legalization of incomes received in the criminal way, using in banking sphere, some Russian and foreign acts of law are described, and recommendations to perfection Russian system of counteraction of legalization of incomes received in the criminal way and financing terrorism are given.