RUDN Journal of Law.
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования Российский университет дружбы народов (РУДН).
2005.
P. 26-30
Правовые вопросы организации системы противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма в кредитной организации
В статье рассматриваются актуальные вопросы совершенствования системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма и предлагаются возможные пути их решения.
The Legal Issues of Anti-Money Laundering and Combating Terrorist Financing in the Credit Organization
The article is devoted to the organizational and legal issues of the system of anti-money laundering and combating terrorist financing in the Russian credit organizations. The article describes the main principles of system, subjects and stages of financial monitoring.
Authors
Proshuoin M.M.
1,
2
Journal
Publisher
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования Российский университет дружбы народов (РУДН)
Number of issue
2
Language
Russian
Pages
31-37
Status
Published
Year
2005
Organizations
- 1 Russian Peoples' Friendship University
- 2 Российский университет дружбы народов
Date of creation
08.07.2024
Date of change
08.07.2024
Share
Other records
RUDN Journal of Law.
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования Российский университет дружбы народов (РУДН).
2005.
P. 38-41