RUDN Journal of Law.
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования Российский университет дружбы народов (РУДН).
2005.
P. 26-30
Правовые вопросы организации системы противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма в кредитной организации
В статье рассматриваются актуальные вопросы совершенствования системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма и предлагаются возможные пути их решения.
The Legal Issues of Anti-Money Laundering and Combating Terrorist Financing in the Credit Organization
The article is devoted to the organizational and legal issues of the system of anti-money laundering and combating terrorist financing in the Russian credit organizations. The article describes the main principles of system, subjects and stages of financial monitoring.
Authors
Proshuoin M.M.
1,
2
Journal
Publisher
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования Российский университет дружбы народов (РУДН)
Number of issue
2
Language
Russian
Pages
31-37
Status
Published
Year
2005
Organizations
- 1 Russian Peoples' Friendship University
- 2 Российский университет дружбы народов
Share
Other records
RUDN Journal of Law.
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования Российский университет дружбы народов (РУДН).
2005.
P. 38-41