Правовое положение Федеральной службы по финансовому мониторингу: настоящее и перспективы

В статье рассматриваются вопросы правового положения Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинга), в том числе структура и основные функции подразделения финансовой разведки. В статье проводится сравнение иностранных подразделений финансовых разведок и предлагаются ряд законодательных и практических рекомендаций по совершенствованию российской системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

THE LEGAL STATUS OF THE FEDERAL SERVICE OF FINANCIAL MONITORING: PRESENT AND PERSPECTIVES

This article is devoted to the description of the legal status of the Federal service of financial monitoring. The article describes the structure and main functions of the Russian financial intelligence unit - Rosfinmonitoring. The author also makes comparison with foreign FIUs and propose some legislative and practical steps to improve the Russian AML/CFT environment.