Вестник Тамбовского университета. Серия: Естественные и технические науки. Vol. 16. 2011. P.. 573-574
Идентификация как мера финансового мониторинга и антимонопольного контроля
Статья посвящена анализу вопросов идентификации юридических и физических лиц для целей государственного контроля. Автором представлена характеристика института идентификации клиентов, выгодоприобретателей и конечных бенефициаров, предлагается ряд законодательных инициатив.
Authors
Journal
Publisher
Общество с ограниченной ответственностью Издательская группа Юрист
Issue number
2
Language
Russian
Pages
35-44
State
Published
Year
2011
Organizations
- 1 РУДН
Keywords
идентификация; финансовый мониторинг; антимонопольный контроль; клиент; конечный выгодоприобретатель
Share
Other records
Вестник экономической интеграции. 2011. P.. 82-87