Организационно-правовые вопросы взаимодействия Росфинмониторинга и Банка России

В статье рассматриваются организационно-правовые вопросы взаимодействия Росфинмониторинга и Банка России как организационной основы системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма в Российской Федерации. В статье дается анализ функций Росфинмониторинга и Банка России в данной сфере, отмечается, что большинство функций, осуществляемых указанными уполномоченными структурами в сфере ПОД/ФТ, носят взаимодополняющий, а не дублирующий характер. При этом, взаимоотношения Банка России и Росфинмониторинга в сфере финансового мониторинга следует рассматривать как симбиоз деятельности органов, наделенных государственно-властными полномочиями в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма.